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Prevención de Blanqueo de Capitales (P.B.C):
Obligaciones cumplidas de forma fácil con TOITO

El blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es una actividad delictiva consistente en ocultar el origen de unos bienes o capitales obtenidos de un modo ilegal, mediante la comisión de un delito grave (como por ejemplo, trafico de drogas, contrabando de armas, terrorismo, robo, estafa, corrupción, etc...) de manera que parezca que dichos bienes o capitales provienen de una fuente legítima.


Estas actividades delictivas llevan consigo graves repercusiones económicas y jurídicas, ya que permite al delincuente utilizar legalmente el beneficio de su actividad criminal ocultando su origen ilícito.

Para ello la Ley 10/2010 obliga a la implantación de un Sistema que permita a los Sujetos Obligados (todas las persona físicas, sociedades... etc. que realizan operaciones financieras a cuenta de terceros) a detectar las operaciones sospechas de Blanqueo de Capitales y ponerlas en conocimiento del Servicio  de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPLAC).






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Al programa para la prevención de Blanqueo de capitales (Solo usuarios registrados)

 

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